騙徒手法層出不窮!一名來自西非國家奈及利亞的男士,於美國成立「能源」公司,虛構石油儲備和資產,由工行英國子公司成功騙取2,000萬美元(1.6億港元)貸款,用於大肆揮霍。
彭博報道,據美國曼哈頓聯邦大陪審團起訴書披露,39歲的Raheem Brennerman,自2011年以來,向多家國際銀行(具體數目不詳)自稱自己成立的公司Blacksands Pacific,擁有超過10億美元的長期資產,聲稱他的公司擁有1億桶已探明石油儲量。
他又聲言,公司在美國各地都有實體辦公室,並擁有100多名員工。控方又指,他編造高層名字並建立虛假電郵帳戶,以他們的名義發送信息。結果,自2011年以來,已累計貸款3億美元。
不過,曼哈頓代理檢察長Joon H.Kim在這份備案文件中指,Blacksands Pacific實際連一個實體辦公室都沒有,更沒有員工,公司亦並沒有涉足「石油和天然氣行業」。
工商銀行於2014年提出起訴,Brennerman被控利用工商銀行所提供貸款中的500萬美元,以支付多張歐洲機票、拉斯維加斯的豪華單位、豪華酒店和奢侈客房服務。控方指,Brennerman還將貸款用於購買私人汽車服務、珠寶、設計師品牌服裝和水療服務。